Deutsche Bank заодно с итальянской мафией?

Полиция подозревает топ-менеджера лондонского отделения банка в причастности к скандальным сделкам в Италии. С помощью прослушивающих устройств полиции удалось установить личность человека, встречавшегося с итальянскими магнатами, которым грозит судебное разбирательство за ряд сделок по поглощению банков, которые потрясли Италию. Им оказался топ-менеджер лондонского отделения Deutsche Bank Мишель Фэссола, глава департамента мировых валют.

В протоколах полицейского наблюдения описывается, как Фэссола присутствовал на двух встречах в Сардинии в июле 2005 года. Обе они прошли под председательством Джианпиеро Фиорани, бывшего главы Banca Popolare Italiana, который сейчас сидит в тюрьме в ожидании судебного разбирательства. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при попытке приобрести в прошлом году банк Antonveneta. Его также обвиняют в участии в деятельности криминальной группы, занимавшейся переводом сотен миллионов евро на секретные счета на Каймановых и Виргинских островах.

Самым важным гостем на встречах был Стефано Рикуччи, торговец недвижимостью, против которого также ведется расследование. Его подозревают в отмывании денег и организации скандально известной сделки по приобретению Antonveneta.

С помощью прослушивающих устройств полицейским удалось установить, что за несколько часов перед обедом на Сардинии два бизнесмена тайно сговаривались о проведении наблюдения за Antonveneta. Итальянский банковский регулятор Consob пришел к выводу, что они заключили «секретное соглашение» для скупки банка.

Deutsche Bank осуществлял прикрытие обеих бизнесменов, которые на тот момент казались восходящими звездами мира финансов Италии. Роль немецкого банка в целом ряде нашумевших и тесно связанных между собой скандалов стала предметом расследования прокуроров в Риме и Милане.

Готовность лондонского филиала Deutsche Bank предоставить в прошлом году господину Рикуччи кредитную линию на 900 млн. евро вызвала сомнения у итальянских чиновников. Полученные средства позволили ему участвовать в тендере по покупке медийной империи RCS. Сейчас эта сделка также стала объектом расследования римских властей.

В недавно вышедшей книге итальянских журналистов Джиованни Понса и Джузеппе Оддо под названием «Интрига» содержится предположение, что их коллеги в Лондоне сумели скрыть от итальянского подразделения Deutsche Bank истинные размеры сделки. Каким образом господин Рикуччи получил гарантии под кредиты, остается загадкой.

Согласно высокопоставленному источнику, в марте, а затем повторно в июне миланское подразделение банка предупредило Лондон о возможном «риске для его репутации» в случае, если английское подразделение окажется вовлеченным в сделки с участием господина Рикуччи. На эти предупреждения господин Фэссола отвечал, что держит ситуацию под контролем.

Встречи в Сардинии проходили в секретной обстановке. Полиции удалось записать на пленку, как господин Фиорани, за которым в то время велось наблюдение, признался, что приехал «инкогнито», чтобы встретиться с господином Рикуччи и представителем Deutsche Bank.

В протоколах полиции, которые просочились в итальянскую прессу, описывается, как он в тот же вечер организовал обед в яхт-клубе, несколько раз позвонив главным участникам секретного соглашения.

В него входили Джиованни Консорте, в прошлом возглавлявший страховую компанию Unipol. Сейчас ведется расследование обстоятельств его окончившейся неудачей попытки приобрести Banca Nazionale del Lavoro, в которую тоже был вовлечен Deutsche Bank.

В расшифрованных протоколах полиции приводятся слова господина Фиорани: «Рикуччи теперь тоже на борту. Мы работаем как одна команда, и у каждого свои обязанности». На это господин Консорте ответил, ссылаясь на Banca Antonveneta: «Втроем мы сможем его купить».

Четвертый магнат, который должен был участвовать в сделке, - Данило Коппола. Он находится под арестом по обвинению в отмывании денег для мафии на Калабрии через счета в Люксембурге.

В заявлении для мирового судьи, сделанном 19 сентября, господин Рикуччи назвал господина Фэссола своим главным контактом в магистратуре города.

К тому же есть вероятность того, что господин Рикуччи встречался и с уроженцем Индии Аншу Джайном, менеджером Deutsche Bank по управлению глобальными рынками, которого немецкий журнал Spiegel уже окрестил следующим главой всего Deutsche Bank. «Эти люди все были из Индии, и я не понял ни слова из того, что они говорили, потому что я не говорю по-английски», - сказал господин Рикуччи. Информированный источник признал, что банк предоставил господину Рикуччи финансирование, но не выступил в роли консультанта.

Против господина Фэссола не ведется ни одно расследование на территории Италии. Он отказался дать The Daily Telegraph какую-либо информацию, тогда как Deutsche Bank настаивает, что его сотрудники ни в чем не нарушили закон в своих сделках на территории страны.

Итальянский бизнесмен, присутствовавший на обеде в яхт-клубе, сказал газете, что среди присутствующих был и господин Фэссола, но, по его словам, там не велось «решительно никаких разговоров» по поводу каких-либо поглощений. «Была обычная беседа среди друзей», - сказал он.

Выходец из семьи итальянских банкиров, господин Фэссола был известной фигурой в лондонском Сити и помогал превращению неприметного немецкого банка в мирового лидера в области кредитования и сделок с деривационными инструментами. Он занимает должность вице-президента зарегистрированной в США Международной ассоциации по свопам и деривационным инструментам и является казначеем Ассоциации рынка акций. Одним словом, вращается в высших кругах и, по некоторым данным, получает жалованье, превышающее 7 млн фунтов в год.

По поводу способов финансирования Deutsche Bank сделки по Antonveneta миланские судьи провели допрос еще одного представителя «золотой молодежи» в Сити ? Дарио Ширалди. Они расследуют возможное использование со стороны Deutsche Bank малоизвестного люксембургского фонда Sonata Securities, что помогло господину Фиорани скрыть заем в 941 млн евро и позволило ему перейти к следующему этапу сделки.

Регуляторам было крайне трудно проследить за акциями. Consob утверждает, что Deutsche Bank использовал опционы «колл» и свопы по кредитам, чтобы всячески замутить воду, затрудняя выяснение общей суммы долга господина Фиорани.

Ключевые сделки, которые привели Deutsche Bank в столкновение с законом, всячески поддерживались главой центрального банка Италии Антонио Фацио, явно решившего не допускать иностранцев в сложившийся банковский картель страны. Но теперь репутация самого господин Фацио запятнана, и против него может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью и умышленной утечке инсайдерской информации.