«Нигерийская лотерея» под прицелом полиции

Как сообщает агентство «Европа-пресс», около трех сотен агентов Юридической полиции (Policia Judicial) приняли участие в операции «Лото» против «нигерийской» мафии в Малаге. Расследование возглавляет специальная группа следователей из Мадрида.

В Малаге агенты полиции провели обыски в более чем сотне квартир и помещений, в ходе операции задержано 53 подозреваемых. У них изъято 30 персональных компьютеров, 150 мобильных телефонов, более 100 тысяч писем с фальшивыми документами, а также 50 тысяч поддельных евро и огромная база данных на потенциальных жертв.

Нигерийская диаспора в Испании – одна из самых обширных в Евросоюзе, а так называемая «нигерийская лотерея» существует уже много лет, только в Испании количество обманутых исчисляется тысячами. Как правило, мошенничество выглядит следующим образом. В один прекрасный день потенциальная жертва получает по обычной или электронной почте известие о выигрыше в одну из известных лотерей. Если заинтересованная жертва «клюет» на подобную приманку, ей высылается набор фальшивых документов, подтверждающих выигрыш, правила получения денег, телефоны и другие данные об организаторах лотереи.

Хитрость заключается в том, что для получения «выигрыша» вначале необходимо заплатить «налог» - внести депозит на значительную сумму, обычно несколько тысяч евро. Разумеется, после перечисления денег на банковский счет мошенников, они исчезают. Или продолжают тянуть из жертвы деньги, виртуозно обосновывая свои просьбы, подтвержденные качественно выполненными поддельными документами от имени реально существующих лотерей и их организаторов.

Самое поразительное заключается в том, что всегда находятся законопослушные граждане, клюющие на подобную приманку и решившие, что им внезапно сказочно повезло. Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке - расставшись со своими деньгами, эти граждане только через некоторое время понимают, что их вульгарно обманули. Как установило следствие, на приманку мошенников клюет один из пятисот получателей «радостного» известия. Таким образом, одной из основных задач мошенников становится рассылка как можно большего числа писем. В результате жертвами нигерийцев стали граждане десятков стран мира, особенно из США и стран Скандинавии. Впрочем, испанцев также немало – обычно им сообщали о выигрыше в лотерею Euromillion или Bonoloto.

Трудно поверить, но «нигерийская» мафия, контролирующая этот вид криминальной деятельности, рассылала до 25 тысяч писем в сутки, и так продолжалось не один год. В Малаге находился один из главных европейских «офисов» нигерийцев. В настоящий момент полиция нашла 1.500 пострадавших, но в реальности их намного больше.

Участвуют в мошенничестве целые группы нигерийцев, мужчины и женщины. Одни занимаются «разведкой» - выясняют конфиденциальную информацию о будущих жертвах, почтовые адреса, места работы и прочее. Другие занимаются непосредственной рассылкой писем, общаются с жертвами, обещая им все что угодно после уплаты «налога». Третьи обеспечивают техническую поддержку, изготавливая поддельные документы, способные убедить самого недоверчивого человека. Интересно, что найти отправителей огромного числа писем не представляет особой сложности для органов правопорядка. Однако произошло это только тогда, когда жертвами аферистов стали тысячи людей.

Также стоит упомянуть, что в июле 2005 года испанская полиция провела операцию «Нил», задержав 310 подозреваемых, преимущественно граждан Нигерии. Жертвами их афер стали около 20 тысяч людей в 45 странах мира, в основном в ЕС, США, Канаде, Японии, Австралии и странах Персидского залива.

Хорхе КОСТАС