Киргизский цейтнот с итальянским оттенком

Римский судья Альдо Морджини издал ордер на арест Евгения Гуревича, гражданина США с 1990 года. Решение об аресте принято за его предполагаемую судом причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены 2,7 миллиардов долларов из подразделений Telecom Italia SpA и Fastweb SpA за период между 2003 и 2006 годами.

Прокуратура Рима, как заявил агентству ANSA прокурор Джанкарло Капальда, расследует одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории. По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии, вывели более 2 млрд. евро.

Прокуратура выдала ордера на арест 56 человек и направила в сенат Италии заявление о лишении иммунитета сенатора Николы ди Джироламо, обвиненного в связях с мафией, нарушении выборного законодательства и отмывании денежных средств. Из заявления следует, что Fastweb и Telecom Italia Sparkle оказывали услуги связи фиктивным компаниям, на счетах которых оседали средства, которые по закону об НДС не должны были участвовать в сделке. Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.

В ордере на арест, изложенном на 1600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли.

Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США «создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой «часть прибыли», предназначенной для различных членов заговорщической группы».

33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества Planetarium Srl и Global Phone Network Srl.

В 2003-2007 годах ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию 2 млрд. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках.

В камере предварительного заключения по этому делу сейчас находится бывший сенатор Никола ди Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых итальянские политики (в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони).

Гуревич долго пользовался своими преступными партнерами «за счет своих связей в Швейцарии и других государствах, за счет своего статуса как эксперта по организации компании и международном отмывании денег», пишется в обвинительных документах, подписанных судьей Альдо Морджини. «Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту». Он был президентом Virage Consulting Ltd компании по управленческому консалтингу из США между 2001 и 2007 годами, и директором «Азия Универсал Банка» (АУБ) коммерческого банка, находящегося в Киргизской Республике, в промежутке времени между 2006 и 2009 годами. Другие менеджерские роли включали должность старшего вице-президента Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда Gamma Square Partners и директора GSN Tech LLC, описываемого в качестве «оффшорной компании по разработке программного обеспечения».

В январе 2010 года, в ходе дискуссий, не бывших тогда столь широко освещаемыми, Гуревич отвечая на обвинения в отмывании денег в «АзияУниверсалБанке» заявлял, что обвинения, якобы, были опровергнуты после доскональной ревизии со стороны Национального банка Киргизской Республики и международного детективного агентства Kroll Associates, утверждал он.

Подписываясь в качестве исполнительного директора MGN Group, находящегося в Киргизской Республике, Гуревич признал, что страна нуждается в улучшении корпоративного управления и повышении прозрачности. «На нас возложена роль обучения», написал он в статье, опубликованной в специальной рекламной, платной секции журнала BusinessWeek.

По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались «для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершенных, по всей видимости, на территории Италии и Соединенного Королевства».

Самым колоритным из партнеров Гуревича среди 55 человек, в отношении которых Судья Морджини подписал ордера на арест, является Дженнаро Мокбель, имеющий связи с правыми экстремистами, включая двух террористов, признанных виновными за организацию взрывов в 1980 году на Болонской железнодорожной станции. Итальянские газеты утверждают, что группа имела дружеские отношения с офицерами секретной службы, а также с полицией и политическими деятелями. Британский подозреваемый Пол Энтони О'Коннор часто «находился в сопровождении бывшего агента британской MI-6», сообщает Panorama.

В перехваченном телефонном разговоре, содержание которого было опубликовано в римской ежедневной газете La Repubblica, подразумевалось, что Мокбель пытался организовать обед «с руководителем MI-5», британской внутренней разведывательной службы. Мокбель и его партнеры получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечению, когда они получили контроль над Ikon Srl компанией по разработке программного обеспечения, находящейся в окрестностях Милана, как утверждалось в Il Messaggero. «Это программное обеспечение использовалось при проведении расследований по делам новых «Красных бригад», исламских ячеек и борьбы с детской порнографией», сказал Гиони.

* * *

«Киргизстан уже давно превратился в гигантскую прачечную преступных финансов со всего света. В нашей стране отмываются десятки миллиардов долларов США. Банки Наделя, Гуревича и иже с ними при активном участии властей поглотили весь банковский сектор. Но мало им того, вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского кредита. Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э. Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Киргизстана.

«Мы даже не будем требовать каких либо объяснений от Курманбека Бакиева и его сына Максима. Народу давным-давно уже было ясно, чем руководствуется нынешняя власть в своей деятельности: ни закон, ни национальные интересы, а только алчность и желание пополнить свои карманы. Компания Гуревича настолько глубоко переплетена с нынешней властью, он не ограничивался просто финансами, он активно участвовал и в проведении госреформы, продвигал идею конституционных изменений.

Если все национальные богатства Киргизстана были вручены этой властью в руки международных мафиози, то как народ Киргизстана может им продолжать верить?» заявил Эдиль Байсалов, добавив, что оппозиция, несомненно, будет требовать немедленной отставки Максима Бакиева, ареста всех международных счетов, имеющих отношение к нему и Е.Гуревичу, а также поставит вопрос ребром о досрочных президентских и парламентских выборах.

Естественно, что власти Киргизии под благовидным предлогом «задним числом» открестились от своего финансового консультанта Е.Гуревича: «Компания Евгения Гуревича MGN Group ни одного дня не управляла активами Фонда развития Киргизии, А ЭТО НА СЕГОДНЯ — ДЕНЬГИ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА», — заявил заместитель директора Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям КР (ЦАРИИ) Алексей Елисеев.

Однако Фонд развития не указывает истинные причины расторжения договора. Власти Киргизстана мотивируют свое решение тем, что с начала осуществления деятельности ФР договор на управления активами так и не вступил в силу. Как утверждает пресс-релиз ФР, «за прошедший период Фонд развития так и не воспользовался услугами [компании MGN Group], занимаясь управлением активами самостоятельно в соответствии с пересмотренной политикой управления рисками».

Евгений Гуревич, скорее всего, непублично продолжит свою деятельность в качестве личного финансиста Максима Бакиева, содействуя последнему в реализации проекта по установлению контроля над самыми доходными секторами киргизской экономики, отмыву финансовых средств и выводу их за пределы республики. Независимо от лирически доброжелательных комментариев в адрес ВСЕЙ компании Максима Бакиева в местных СМИ.

В этой компании много имен, которые могут показаться весьма любопытными антикоррупционным и в целом правоохранительным ведомствам многих стран мира: Алексей Елисеев, занимающий кроме должности замдиректора ЦАРИИ, посты генерального директора Фонда развития КР (он же председатель правления, он же член совета директоров), должности члена Центризбиркома КР, председателя совета директоров госкомпании «Киргизалтын», чья деятельность запрещена и расследуется по нескольким десяткам уголовных дел в России и в Казахстане, и др.

Другие кандидаты — финансовый директор ФР КР Рифат Утюшев, граждане РФ (все — члены совета директоров АУБ) Михаил Надель, Андрей Галицкий (ООО «АзияЮниверсалЭйркрафт»), Александра Катрин (сотрудник ООО «Фининфор») и Рустам Акжолов (руководитель ООО «Финифор»).

Не вполне ясна роль в этой компании граждан США Роберта Генкина — управляющего директора ОАО MGN Capital , руководителя Департамента корпоративных финансов и исследований, и Майкла Фокс-Рабиновича — управляющего директора по управлению активами, портфельными инвестициями ОАО MGN Asset Management, а также граждан Киргизии Нургуль Абдразаковой — управляющей операционной деятельностью ЗАО MGN Group, Жапара Усенова — вице-президента по правовым вопросам ЗАО MGN Group, и ряда других.

Последние выводы могут показаться чересчур смелыми и даже более того, но опыт автора в прогнозировании развития политического процесса в Киргизии позволяет их делать.

«Для Киргизии мысль об отказе сотрудничества с Россией и СНГ недопустима…» — считает ведущий эксперт регионального Филиала Института стран СНГ в Бишкек, доктор экономических наук, Аза Мигранян.

По ее же мнению, «сложно переоценить значимость российских инвестиционных вливаний в экономики стран Центральной Азии. При этом правительствам этих стран следовало бы четко представлять достаточно высокие риски вложения капиталов в ослабленные кризисами экономические системы, которые выражаются в рисках неплатежей, учитывать и возможные риски нерентабельности, и валютные риски, связанные с нестабильностью национальных валют. А в ряде стран, — добавляет Аза Мигранян, — эти риски усиливаются из-за возможной политической нестабильности, что отнюдь не увеличивает инвестиционную привлекательность.

Стремительная активизация разрозненной оппозиции и синхронно происходящий процесс не менее динамичного роста социальных протестных настроений вкупе с коррупционными процессами, масштабы которых по киргизстанским меркам просто колоссальны, ставят вопрос не только о высокой вероятности серьезных политических перемен в этой республике, но и о состоятельности Киргизии вообще, как субъекта постсоветского state building. Маловероятной представляется сегодня смена правящего семейного клана — это, кстати, понимают и многие из лидеров оппозиции.

Республике сегодня нужно руководство, обладающее не сиюминутно спекулятивно-базарным мышлением, нужны государственники, может быть — силовики, способные воссоздать в республике хотя бы минимальные признаки того, что, собственно, именуется государством. Несколько лет назад один из лидеров узбекской общины, известный предприниматель и политик Кадыржан Батыров уже заявлял: «Мононациональное управление не оправдало себя. Это полная коррумпированность…».

Происходящие с мощной динамикой социально-демографические, миграционные и ряд иных процессов, позволяют утверждать: времени для принятия мер по собственному самосохранению у киргизского государствообразующего этноса просто нет. Это нужно было делать еще позавчера. Но можно попытаться и завтра.