Ботин "попал под колпак"

Против одного из самых влиятельных банкиров Испании, председателя совета директоров банковской группы “Сантандер” Эмилио Ботина начато расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Испанский суд также санкционировал начало расследования против 11 членов семьи испанского банкира.

Следователи прокуратуры, по запросу которых суд и санкционировал начало расследования, интересуются счетами Ботина и его семьи в швейцарском отделении банка HSBC. Дело в том, что магнат недавно “вывел из тени” миллионы евро, хранившиеся в этом банке и заплатил с них налоги. Он поверил обещаниям испанских властей, что лица, добровольно заплатившие налоги с находящихся за границей денег, не будут подвергнуты репрессиям. Однако теперь банкиру инкриминируется, что он заплатил налоги не со всей имеющейся у него суммы.

“Сантандер” — крупнейший банк еврозоны по рыночной капитализации (около 65 миллиардов евро). Выручка в 2010 году составила 42 миллиарда. Банк обслуживает более 90 миллионов клиентов примерно в 13,5 тысячах отделений. Ключевыми рынками для себя банк считает Испанию, Португалию, Германию, Великобританию, Бразилию, Мексику, Чили, Аргентину и США. “Сантандер” не очень сильно пострадал от финансового кризиса, поскольку значительная часть его бизнеса расположена в Латинской Америке, финансовые рынки которой относительно спокойно пережили кризис.

Личное состояние Эмилио Ботина, который входит в число самых богатых жителей Испании, оценивается примерно в один миллиард. Следователь Национальной судебной палаты Фернандо Андреу постановил начать расследование в отношение детей Эмилио Ботина, его брата и других родственников. В числе подозреваемых — дочь Эмилио Ботина Ана Патрисия, которая возглавляет британский бизнес банка и считается главной преемницей Ботина.

По данным налоговиков, на счетах HSBCв Швейцарии хранятся примерно 6 миллиардов евро, принадлежащие 659 испанцам.