Дело об отмывании денег в Испании: задержаны россияне

Среди задержанных по делу о крупномасштабном отмывании капиталов в Марбелье (провинция Малага), граждане России и Украины, а также Испании, Франции, Марокко и Финляндии. В этом деле, как сообщают испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Испании, замешана российская компания "ЮКОС". Испанское агентство ЭФЭ приводит слова представителя Главного управления Национальной полиции Испании о том, что это самая крупная в испанской истории операция по отмыванию "грязных денег". По его словам, задержания подозреваемых в причастности к этим преступным действиям были проведены не только в Испании (в Малаге, Кадисе, Аликанте и Гранаде), но также в России и Нидерландах. Агентство отмечает, что "самые высокие политические и судебные власти России проявили интерес к этому делу и в данный момент поддерживается плотный контакт между судебными органами обеих стран". Ранее ЭФЭ сообщало, что дело об отмывании денег в Марбелье приняло настолько широкий масштаб, что действия полицейских ряда стран координируют Европол и Интерпол. Агентство добавляет, что полицейская операция, получившая кодовое название "Белый кит", началась с участием 300 испанских полицейских десять месяцев назад. Поводом стали сообщения о том, что несколько крупных иностранных преступных организаций отмывают в Марбелье крупные капиталы. Всего, по предварительным данным полиции, были отмыты "грязные деньги" на общую сумму в 250 миллионов евро. По данным ЭФЭ, основанным на информации правоохранительных служб, не являющейся тайной следствия, "ЮКОС" переводил крупные суммы денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье. Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль давно является признанным центром деятельности местных и иностранных мафиозных структур в Испании. На сайте газеты "Мундо" опубликованы сведения агентства "Сервимедия" со ссылкой на органы расследования, что "очень важная часть отмытых в Марбелье денег приходила из российской нефтяной компании "ЮКОС", которая "занималась массовым нелегальным укрытием своих фондов, передавала в голландскую компанию, а та пересылала в свой испанский филиал". По данным этих источников, основная часть отмытых денег направлялась на покупку недвижимости. Поэтому наложен арест на 251 виллу и коттедж, а также 42 роскошных автомобиля, яхту и два частных самолета стоимостью 1,2 миллиона евро каждый. По сведениям агентства "Сервимедия", операция "Белый кит" началась после того, как наблюдение за адвокатской конторой "Дель Валье Абогадос" в Марбелье, показало, что оно используется для отмывания денег представителями организованной преступности. Расследование подтвердило, что по меньшей мере, девять международных преступных групп использовали эту контору для отмывания своих денег, полученных как в Испании, так и за ее пределами. Услугами "Дель Валье Абогадос", искусно придававшей вид легальности своим действиям, пользовались также преступники, обвиняемые в Испании и других странах в убийствах, похищениях, бандитских разборках, торговле наркотиками, принуждении к проституции, уклонении от налогов и биржевых махинациях, сообщает "Сервимедия". В "ЮКОСе" опровергли сообщения испанских СМИ об отмывании денег через Испанию. "Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе", - заявил РИА "Новости" пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин. "Это мой официальный комментарий", - отметил он. [i]Хуан Кобо.[/i]