Полиция Испании: самое страшное в деле по отмыванию денег впереди

Полиция Испании не исключает, что ущерб, нанесенный отмыванием денег через адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье, исчисляется в миллиардах евро. Об этом сообщает в воскресенье газета "Паис" со ссылкой на представителей полиции, расследующих громкое дело. Ранее было объявлено, что подозреваемые нанесли ущерб в размере 250 миллионов евро, однако источник газеты отметил, что эта цифра может оказаться "по меньшей мере в десять раз больше". "Самое страшное (в этом деле) еще впереди", - заявил в свою очередь прокурор по борьбе с мафией курортной зоны Коста-дель-Соль Хуан Карлос Лопес Кабальеро, слова которого приводит издание "Эстрелья Дихиталь". Среди задержанных по делу об отмывании денег - граждане России и Украины, а также Испании, Франции, Марокко и Финляндии, имена которых в интересах следствия не называются. Агентство ЭФЭ приводит слова представителя Главного управления Национальной полиции Испании о том, что это самая крупная в истории страны операция по отмыванию "черных" денег. Масштаб дела настолько велик, что действия полицейских ряда стран координируют Европол и Интерпол, отмечает агентство. Полицейская операция, получившая кодовое название "Белый кит", началась с участием 300 испанских полицейских десять месяцев назад, напоминает ЭФЭ. Поводом стали сообщения о том, что несколько крупных иностранных преступных организаций отмывают в Марбелье капиталы. По данным ЭФЭ, основанным на информации правоохранительных служб, не являющейся тайной следствия, российская нефтяная компания "ЮКОС" переводила крупные суммы денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье. Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль давно является признанным центром деятельности местных и иностранных мафиозных структур в Испании. Газета "Мундо" утверждает со ссылкой на органы расследования, что "очень важная часть отмытых в Марбелье денег приходила из российской нефтяной компании "ЮКОС", которая "занималась массовым нелегальным укрытием своих фондов, передавала в голландскую компанию, а та пересылала в свой испанский филиал". По данным агентства "Сервимедия", основная часть отмытых денег направлялась на покупку недвижимости. На данный момент в рамках дела наложен арест на 251 виллу и коттедж, а также на 42 роскошных автомобиля, одну яхту и два частных самолета стоимостью по 1,2 миллиона евро. В "ЮКОСе" опровергли сообщения испанских СМИ об отмывании денег через Испанию. "Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе", - заявил РИА "Новости" пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин. [i]Хуан Кобо.[/i]