Прачечная преступных денег

Испания в последние 10 лет превратилась, по данным правоохранительных органов этой страны, в грандиозную "прачечную", в которой "отмывают" незаконно нажитые капиталы преступные группировки из разных стран мира.

В Испании насчитывается, по меньшей мере, 120 преступных сообществ, которые занимаются "отмыванием" денег, - сообщает газета Pais, ссылаясь на источники в полиции. "Грязные" деньги вкладываются в недвижимость, финансовые компании, сферу обслуживания, "прокручиваются" через специально созданные для "отмывания" фирмы. 

Преступный интернационал

В Испании "отмывают" деньги представители преступного мира всех континентов. Из наиболее нашумевших дел последних лет выделяется история международного торговца оружием сирийца Монсера Аль-Кассара. Он купил четырехэтажный особняк в Марбелье и до ареста слыл среди местного населения "принцем", учитывая образ жизни, который вел на самом престижном испанском курорте. Арестовали сирийца по требованию США. 

В этом году испанская полиция, по запросу Египта, задержала Хусейна Салема, подручного свергнутого египетского президента Мубарака. У него описана недвижимость на сумму в 14 миллионов долларов и "заморожены" в банке еще 47 миллионов. Считается, что эти деньги были украдены из египетской казны и "отмывались" в Испании для Мубарака.

Разместили свои деньги в строительстве, ресторанном и гостиничном хозяйстве Испании три итальянских мафиозных организации – неаполитанская Каморра, калабрийская Ндрангета и сицилийская Коза Ностра. Южное побережье страны – Коста-дель-Соль  в шутку даже называют Коста-Ностра из-за засилья здесь  сицилийской мафии. В этом году в Испании по запросу Италии были арестованы давно разыскиваемые "капо" – Паскуале Клаудио Локальтелли, Клаудио Адриано Гиусто и Паоло де Мауро.

Своеобразный метод "отмывать" деньги применяют группировки из Китая и Колумбии. Первые получают  барыши от продажи в Испании контрабандного товара. Вторые – от реализации кокаина. "Отмывание"  происходит путем банковских переводов в другие страны - небольшими суммами через подставных лиц.

"Отмыванием" в Испании занимаются и представители преступного мира государств бывшего СССР. За это преступление здесь, к примеру, отбывает девятилетний срок уроженец Грузии Захарий Калашов, более известный как "Шакро Молодой". Он, по данным расследования, вкладывал через подставных лиц деньги в недвижимость, участки под застройку и создал ряд компаний, которые ничего не производили, а лишь манипулировали  деньгами.   

Почему преступники выбирают Испанию

Отвечая на вопрос корреспондента, почему преступники выбирают в качестве "прачечной" именно Испанию, известный испанский адвокат Франсиско Санчес отметил, что "все дело в слабом контроле со стороны государственных финансовых и правоохранительных органов".

"К примеру, в Германии или Франции любое подозрительное передвижение капиталов сразу же вызывает интерес полиции, таможни и налогового ведомства, - сказал юрист. - В Испании, с одной стороны, из-за отсутствия надлежащего контроля, а с другой, из-за стремления банков заполучить как можно больше иностранных капиталов, на подозрительные поступления до недавнего времени смотрели сквозь пальцы. Многие финансовые учреждения не выполняют предписание Евросоюза и Центробанка Испании о необходимости сообщать о всех подозрительных деньгах и их владельцах в компетентные органы".

Санчес считает, что "многие деятели, обосновавшиеся со своими капиталами в Испании, в других странах ЕС давно бы уже сидели в тюрьме. Ну а у нас многие рассуждают примерно так: чего их трогать, они делают приобретения, вкладывают деньги – приносят пользу. Спохватились испанские власти относительно недавно, когда дело стало приобретать скандальный оборот".

"Скандальный оборот", пояснил адвокат, это участившиеся запросы разных государств с упреками в адрес Испании и требованием выдать преступников, укрывающихся здесь со своими капиталами от правосудия.